estafa

Se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 dólares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de 10 inmuebles por un valor aproximado de 600.000 euros y tres vehículos a motor

El principal investigado es Paco 'El bueno', de Vélez-Málaga, lugar donde se inicia la investigación, quien bajo la apariencia de ser un excelente inversor recibiría grandes cantidades de dinero en efectivo con el fin de invertirlas en fructíferos negocios

Los cabecillas de la trama atraían a inversores particulares que habrían entregado elevadas sumas de dinero bajo la promesa de obtener rentabilidades mensuales del 4% o más, mediante préstamos hipotecarios e inversiones inmobiliarias

La organización había constituido un entramado societario, enmascarado bajo actividades de ocio, que estafó a 155 víctimas extranjeras, en su mayoría jubilados, con falsas ofertas de adhesiones a clubes vacacionales

Estaba reclamado por cuatro juzgados de Almería y uno de Valencia 

Hasta el momento han sido detenidas 45 personas que empleaban hasta 100 identidades diferentes para cometer las estafas, se han identificado 286 cuentas bancarias empleadas para canalizar sus beneficios ilícitos y ha solicitado el bloqueo de 39 páginas web fraudulentas